案例内容
【案情简介】
2021年XX月XX日，我局刑警大队办案人员在XXXXX小区抓获一犯罪团伙，该团伙冒充炒股客服，帮实施“杀猪盘”诈骗犯罪团伙拉受害人进群吸粉。经查证，该团伙作案使用的手机号码为：150XXXXXX73、159XXXXXX17、159XXXXXX37、157XXXXXX56、150XXXXXX93、151XXXXXX67、158XXXXXX13、150XXXXXX34、158XXXXXX63、158XXXXXX81、158XXXXXX87、152XXXXXX12、151XXXXXX07、159XXXXXX07、177XXXXXX53、177XXXXXX31、177XXXXXX20、177XXXXXX95、193XXXXXX97、193XXXXXX52、193XXXXXX21、173XXXXXX02、173XXXXXX24、153XXXXXX58、153XXXXXX05、153XXXXXX87、181XXXXXX26、177XXXXXX59、13XXXXXX54、180XXXXXX57、177XXXXXX90。
【鉴定过程】
本次鉴定经湖北中新科维检验检测有限公司审核检测材料，指定鉴定人秦力和徐焱昌，于2021年6月17日在湖北中新科维检验检测有限公司实验室，依据GB/T 29362-2012 《电子物证数据搜索检验规程》、GB/T 29360-2012《电子物证数据恢复检验规程》、GA/T 756-2008《数字化设备证据数据发现提取固定方法》,对检材中涉案数据信息进行提取固定,对检材数据进行恢复和统计比对，将检测结果封存光盘，将检材重新封存归还。 （一）检材说明： 编号“JC00638”光盘，内含3个文件，分别为“XX.rar”、“XX.xlsx”、“XX.txt”，“XX.rar”文件大小：816 KB (835,620 字节)，MD5值：DD7E92EB8A57A45A2A87AAB8C566638F，“XX.xlsx”文件大小：435 KB (446,337 字节)，MD5值：E748EB6EB7D8DD58B15DCA1C5B6109A8，见图1至图2。 （二）鉴定方法： 鉴定设备：“取证塔FL-800”运行360杀毒软件版本号5.0.0.8160，对取证工作站进行全盘杀毒，未发现病毒。 鉴定软件：“Navicat Premium 12.0.11”、“MySQL 5.7”、“CHK Checksum Utility 1.85”、“7-Zip19.00”所有软件经检测运行正常。
【分析说明】
1.将检材编号“JC00638”光盘中“XX.rar”、“XX.xlsx”文件拷贝到取证塔中，将“XX.rar”文件解压，解压后“XX”文件夹中包含14个Excel电子表格文件，见图3至图8。 2.将“XX.xlsx”文件中的数据导入到数据库中，按电话号码分类，统计起始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、被叫号码长度为11位、通话时长大于0、主叫号码等于计费号码的数量，见表1，详见光盘内电子档。 主叫号码 拨打数量 主叫号码 拨打数量 177XXXXXX95 2226 177XXXXXX31 410 177XXXXXX90 1554 153XXXXXX58 136 177XXXXXX53 1495 173XXXXXX02 110 180XXXXXX57 915 153XXXXXX05 58 193XXXXXX97 876 173XXXXXX24 40 193XXXXXX21 834 177XXXXXX59 32 193XXXXXX52 692 181XXXXXX26 12 177XXXXXX20 415 153XXXXXX87 9 表1-“XX.xlsx”按主叫号码分类统计结果 3.将“XX.xlsx”文件中的数据导入到数据库中，按日期分类，统计起始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、被叫号码长度为11位、通话时长大于0、主叫号码等于计费号码的数量，见表2，详见光盘内电子档。 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-05 781 2021-03-29 271 2021-03-06 405 2021-03-30 81 2021-03-08 26 2021-03-31 124 2021-03-09 419 2021-04-01 273 2021-03-10 360 2021-04-02 282 2021-03-11 323 2021-04-03 81 2021-03-16 729 2021-04-05 318 2021-03-17 486 2021-04-06 222 2021-03-19 47 2021-04-07 160 2021-03-21 719 2021-04-08 365 2021-03-22 509 2021-04-09 373 2021-03-23 141 2021-04-11 85 2021-03-24 262 2021-04-12 661 2021-03-25 23 2021-04-13 429 2021-03-28 444 2021-04-15 415 表2-“XX.xlsx”按日期统计结果 4.将“XX.xlsx”文件中的数据导入到数据库中，统计起始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、被叫号码长度为11位、通话时长大于0、主叫号码等于计费号码去重后的数量，见表3及见图9，详见光盘内电子档。 主叫号码 去重前的数量 去重后的数量 177XXXXXX95 2226 2142 177XXXXXX90 1554 1532 177XXXXXX53 1495 1421 180XXXXXX57 915 875 193XXXXXX97 876 857 193XXXXXX21 834 809 193XXXXXX52 692 685 177XXXXXX20 415 394 177XXXXXX31 410 406 153XXXXXX58 136 133 173XXXXXX02 110 108 153XXXXXX05 58 58 173XXXXXX24 40 39 177XXXXXX59 32 32 181XXXXXX26 12 12 153XXXXXX87 9 9 表3-“XX.xlsx”按主叫号码分类去重后的数量 图9-“XX.xlsx”主叫号码分类去重后的数量 5.将“XX”文件夹中需要统计的数据导入到数据库中，按电话号码分类，统计通话开始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、话单类型为主叫、对方号码长度为11位、时长(秒)大于0的数量，见表4及图10。 主叫号码 拨打数量 主叫号码 拨打数量 150XXXXXX73 452 158XXXXXX63 628 150XXXXXX93 42 158XXXXXX87 835 151XXXXXX67 555 159XXXXXX17 1408 151XXXXXX07 96 159XXXXXX37 624 157XXXXXX56 42 159XXXXXX07 735 158XXXXXX81 844 / / 表4-“汉”文件夹中的数据按主叫号码分类统计结果 图10-“XX”文件夹中的数据按电话号码分类统计结果 6.将“XX”文件夹中需要统计的数据导入到数据库中，按日期分类，统计通话开始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、话单类型为主叫、对方号码长度为11位、时长(秒)大于0的数量，见表5至表15。 7.将“XX”文件夹中需要统计的数据导入到数据库中，统计通话开始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、话单类型为主叫、对方号码长度为11位、时长(秒)大于0去重后的数量，见表16及见图11至图21，详见光盘内电子档。 主叫号码 去重前的数量 去重后的数量 150XXXXXX73 452 425 150XXXXXX93 42 6 151XXXXXX67 555 543 151XXXXXX07 96 87 157XXXXXX56 42 6 158XXXXXX81 844 817 158XXXXXX63 628 594 158XXXXXX87 835 802 159XXXXXX17 1408 1278 159XXXXXX37 624 581 159XXXXXX07 735 706 表16-“XX”文件夹中的文件按电话号码分类去重后的统计结果 图11-“150XXXXXX73”去重后的数量 图12-“150XXXXXX93”去重后的数量 图13-“151XXXXXX67”去重后的数量 图14-“151XXXXXX07”去重后的数量 图15-“157XXXXXX56”去重后的数量 图 16-“158XXXXXX81”去重后的数量 图17-“158XXXXXX63”去重后的数量 图 18-“158XXXXXX87”去重后的数量 图19-“159XXXXXX17”去重后的数量 图 20-“159XXXXXX37”去重后的数量 图21-“159XXXXXX07”去重后的数量
【鉴定意见】
1.“XX.xlsx”文件中按电话号码分类，统计起始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、被叫号码长度为11位、通话时长大于0、主叫号码等于计费号码的数量，见下表： 主叫号码 拨打数量 主叫号码 拨打数量 177XXXXXX95 2226 177XXXXXX31 410 177XXXXXX90 1554 153XXXXXX58 136 177XXXXXX53 1495 173XXXXXX02 110 180XXXXXX71 915 153XXXXXX05 58 193XXXXXX97 876 173XXXXXX24 40 193XXXXXX21 834 177XXXXXX59 32 193XXXXXX52 692 181XXXXXX26 12 177XXXXXX20 415 153XXXXXX87 9 2.“XX.xlsx”文件中按日期分类，统计起始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、被叫号码长度为11位、通话时长大于0、主叫号码等于计费号码的数量，见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-05 781 2021-03-29 271 2021-03-06 405 2021-03-30 81 2021-03-08 26 2021-03-31 124 2021-03-09 419 2021-04-01 273 2021-03-10 360 2021-04-02 282 2021-03-11 323 2021-04-03 81 2021-03-16 729 2021-04-05 318 2021-03-17 486 2021-04-06 222 2021-03-19 47 2021-04-07 160 2021-03-21 719 2021-04-08 365 2021-03-22 509 2021-04-09 373 2021-03-23 141 2021-04-11 85 2021-03-24 262 2021-04-12 661 2021-03-25 23 2021-04-13 429 2021-03-28 444 2021-04-15 415 3.“XX.xlsx”文件中按电话号码分类，统计起始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、被叫号码长度为11位、通话时长大于0、主叫号码等于计费号码去重后的数量，见下表： 主叫号码 去重前的数量 去重后的数量 177XXXXXX95 2226 2142 177XXXXXX90 1554 1532 177XXXXXX53 1495 1421 180XXXXXX57 915 875 193XXXXXX97 876 857 193XXXXXX21 834 809 193XXXXXX52 692 685 177XXXXXX20 415 394 177XXXXXX31 410 406 153XXXXXX58 136 133 173XXXXXX02 110 108 153XXXXXX05 58 58 173XXXXXX24 40 39 177XXXXXX59 32 32 181XXXXXX26 12 12 153XXXXXX87 9 9 4.“XX”文件夹中的文件按电话号码分类，统计通话开始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、话单类型为主叫、对方号码长度为11位、时长(秒)大于0的数量，见下表： 主叫号码 拨打数量 主叫号码 拨打数量 150XXXXXX73 452 158XXXXXX63 628 150XXXXXX93 42 158XXXXXX87 835 151XXXXXX67 555 159XXXXXX17 1408 151XXXXXX07 96 159XXXXXX37 624 157XXXXXX56 42 159XXXXXX07 735 158XXXXXX81 844 / / 5.“XX”文件夹中“150XXXXXX73 .xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-11 39 2021-04-02 23 2021-03-16 43 2021-04-03 26 2021-03-17 16 2021-04-05 1 2021-03-21 201 2021-04-07 6 2021-03-22 97 / / 6.“XX”文件夹中“150XXXXXX93.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-05 3 2021-04-01 6 2021-03-08 2 2021-04-03 1 2021-03-16 3 2021-04-04 5 2021-03-25 3 2021-04-05 1 2021-03-26 2 2021-04-13 5 2021-03-27 1 2021-04-14 1 2021-03-29 2 2021-04-16 1 2021-03-31 4 2021-04-17 2 7.“XX”文件夹中“151XXXXXX67.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-18 1 2021-04-01 51 2021-03-19 25 2021-04-02 44 2021-03-23 17 2021-04-05 1 2021-03-24 36 2021-04-08 17 2021-03-25 9 2021-04-09 12 2021-03-28 75 2021-04-11 4 2021-03-29 48 2021-04-12 41 2021-03-30 26 2021-04-13 54 2021-03-31 36 2021-04-15 58 8.“XX”文件夹中“151XXXXXX07.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 2021-04-01 51 2021-04-02 45 9.“XX”文件夹中“157XXXXXX56.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-05 3 2021-04-01 6 2021-03-08 2 2021-04-03 1 2021-03-16 3 2021-04-04 5 2021-03-25 3 2021-04-05 1 2021-03-26 2 2021-04-13 5 2021-03-27 1 2021-04-14 1 2021-03-29 2 2021-04-16 1 2021-03-31 4 2021-04-17 2 10.“XX”文件夹中“158XXXXXX81.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-21 198 2021-04-08 170 2021-03-22 143 2021-04-11 38 2021-04-06 69 2021-04-15 226 11.“XX”文件夹中“158XXXXXX63.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-23 39 2021-04-06 3 2021-03-24 95 2021-04-09 181 2021-03-25 19 2021-04-13 161 2021-04-05 130 / / 12.“XX”文件夹中“158XXXXXX87.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-22 17 2021-04-07 174 2021-03-23 8 2021-04-12 257 2021-03-28 250 2021-04-13 1 2021-03-29 128 / / 13.“XX”文件夹中“159XXXXXX17.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-05 198 2021-04-02 80 2021-03-06 50 2021-04-03 25 2021-03-22 7 2021-04-05 178 2021-03-23 27 2021-04-06 110 2021-03-24 87 2021-04-07 81 2021-03-25 2 2021-04-08 38 2021-03-28 153 2021-04-09 114 2021-03-29 135 2021-04-11 25 2021-03-30 20 2021-04-12 3 2021-04-01 75 / / 14.“XX”文件夹中“159XXXXXX37.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-03-06 9 2021-04-07 21 2021-03-08 12 2021-04-12 174 2021-03-09 138 2021-04-13 98 2021-03-10 139 2021-04-15 31 2021-04-06 2 / / 15.“XX”文件夹中“159XXXXXX07.xlsx”按日期分类，统计结果见下表： 日期 拨打数量 日期 拨打数量 2021-04-01 9 2021-04-08 102 2021-04-03 19 2021-04-09 134 2021-04-05 145 2021-04-11 32 2021-04-06 10 2021-04-12 171 2021-04-07 111 2021-04-13 2 16.“XX”文件夹中的文件按电话号码分类，统计通话开始时间从2021-XX-XX至2021-XX-XX、话单类型为主叫、对方号码长度为11位、时长(秒)大于0去重后的数量，见下表： 主叫号码 去重前的数量 去重后的数量 150XXXXXX73 452 425 150XXXXXX93 42 6 151XXXXXX67 555 543 151XXXXXX07 96 87 157XXXXXX56 42 6 158XXXXXX81 844 817 158XXXXXX63 628 594 158XXXXXX87 835 802 159XXXXXX17 1408 1278 159XXXXXX37 624 581 159XXXXXX07 735 706 17.“XX”文件夹中“152XXXXXX12.xlsx”Excel电子表格文件中无数据，“158XXXXXX13.xlsx”Excel电子表格文件中的数据不符合统计条件。 所有提取数据压缩到“2021电子鉴56号.zip”压缩文件中，文件MD5值：618504C0C89053F5DFFFDCE2316911C0，拷贝到编号为“2021电子鉴56号”电子数据取证光盘中。
